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Infomación general
El Banco
a tu alcance
EI objetivo de FATCA es identificar y obtener información sobre los residentes fiscales norteamericanos (personas obligadas a declarar y pagar impuestos en los Estados Unidos) que tienen dinero y otros activos financieros fuera de Estados Unidos, para evitar la evasión tributaria a través de mecanismos como inversiones directas o indirectas en países extranjeros.
En ese marco Banco Solidario SA fue registrado como “Participant Foreign Financial Institution” ante el Internal Revenue Sen/ice, siendo identificado con el Global Intermediary Identification Number (GIIN) ULGMIJ.99999.SL.068.
Para cumplir con la mencionada regulación, Banco Solidario SA ha establecido políticas y procedimientos acordes a las responsabilidades asumidas ante el IRS en relación a FATCA. FATCA afectará exclusivamente a los clientes personales y empresas que sean considerados “persona estadounidense” a los efectos fiscales de los Estados Unidos de América.
ilícitas y financiamiento del terrorismo
El modelo de gestión integral de riesgos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo creado por Banco Solidario S.A., está constituido considerando basilea y adoptando entre otros varios criterios y metodologías de los modelos risica, coso (erm) con una estructuración bajo los conceptos de cliente, productos, servicios. canales y ubicación geográfica, conjugando en su estructura desarrollos y aplicaciones basados en el modelo sarlafi’, integrándolo con la gir del iso31000.
La unidad de prevención y cumplimiento de Banco Solidario SA cuenta con personal altamente calificado y que ha formado parte en los procesos de construcción del modelo adoptado por la entidad. obteniendo el conocimiento necesario para velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados a la prevención del delito de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes. asimismo, adopta acciones para conocer y si fuera el caso adoptar las recomendaciones y buenas prácticas establecidas en el entorno internacional, dando cumplimiento estricto a normativa externa necesaria para el mantenimiento de relaciones con banca internacional.
Dentro de uno de los pilares fundamentales de concepto para la prevención, establece un modelo de capacitación y evaluación continua, apoyado en el concepto básico de concientización, obteniendo como resultado el compromiso de todo su personal.
Avisos de remate +
2022
2022-21 de octubre SelviraRomero (PDF)
2022 - 19 de Septiembre - Aviso de Remate Jorge Cala (PDF)
2022 - 19 de Septiembre - Aviso de Remate Marcelino Canaviri (PDF)
2022 - 22 de Agosto - Aviso de Remate Luis Arebalo (PDF)
2022 - 12 de Agosto - Aviso de Remate Jorge Cala (PDF)
2022 - 25 de Julio - Aviso de Remate Hector Rojas (PDF)
2022 - 15 de Julio - Aviso de Remate Elcy Quintana (PDF)
2022 - 08 de Julio - Aviso de Remate Apolinar Acho (PDF)
2022 - 01 de Junio - Aviso de Remate Ilsen Alanoca (PDF)
2022 - 30 de Mayo - Aviso de Remate Elisa Montoya (PDF)
2022 - 26 de Mayo - Aviso de Remate Sebastían Guarayo (PDF)
2022 - 24 de Mayo - Aviso de Remate Apolinar Acho (PDF)
2022 - 25 de Marzo - Aviso de Remate Elcy Quintana (PDF)
2022 - 24 de Marzo - Aviso de Remate Orlando Rene Villca (PDF)
2022 - 31 de Enero - Aviso de Remate Adriana Gutiérrez (PDF)
2021
2021 - 24 de Noviembre - Aviso de Remate Roman Puma Almendras (PDF)
2021 - 22 de Noviembre - Aviso de Remate Osvaldo Becerra Soliz (PDF)
2021 - 22 de Octubre - Aviso de Remate Felix Flores Marca (PDF)
2021 - 21 de Septiembre - Aviso de Remate Segundino Mamani (PDF)
2021 - 06 de Septiembre - Aviso de Remate Adriana Gutierrez Grageda (PDF)
2021 - 03 de Septiembre - Aviso de Remate Benedicto Jhon Terán (PDF)
2021 - 30 de Agosto - Aviso de Remate Feddy Saldaña Pedraza (PDF)
2021 - 03 de Mayo - Aviso de Remate Maria Del Rosario Rios Ayala (PDF)
2021 - 15 de Abril - Aviso de Remate José Luis Soliz Calancha (PDF)
2021 - 19 de Marzo- Aviso de Remate Enrique Moreno Romero (PDF)
2021 - 17 de Marzo - Aviso de Remate Balvino Huanca Alavi (PDF)
2021 - 05 de Marzo - Aviso de Remate Raymundo Almendra Soliz (PDF)
2021 - 26 de Febrero - Aviso de Remate Rosa Saire de Apaza (PDF)
2021 - 09 de Febrero - Aviso de Remate José Luis Soliz (PDF)
2021 - 25 de Enero - Aviso de Remate Ana Jhaneth Quenta (PDF)
2021 - 29 de Enero - Aviso de Remate Balvino Huanca (PDF)
2021- 06 de Enero - Aviso de Remate Carla Vera Mamani (PDF)
2021 - 08 de Enero - Aviso de Remate Enrique Romero (PDF)
2020
2020 - 11 de Diciembe - Aviso de Remate - Raúl Llanque Cari (PDF)
2020 - 23 de Noviembre - Aviso de Remate - Claudio Sanchez Coca (PDF)
2020 - 10 de Noviembre - Aviso de Remate - Adriana Gutierrez Grageda (PDF)
2020 - 06 de Noviembre - Aviso de Remate - Christian Eduardo Velasquez Arancibia (PDF)
2020 - 09 de Noviembre - Aviso de Remate - Rubén Cari Taquí (PDF)
2020 - 30 de Octubre - Aviso de Remate - Carla Vera Mamani (PDF)
2020 - 29 de Octubre - Aviso de Remate - Martha Marcia Bellido (PDF)
2020 - 14 de Octubre - Aviso de Remate - Flora Quintanilla Moreno (PDF)
2020 - 09 de Marzo - Aviso de Remate - Jun Roque Ilafaya (PDF)
2020 - 19 de Febrero - Aviso de Remate - Claudio Sanchez Coca (PDF)
2020 - 05 de Febrero - Aviso de Remate - Flora Quintanilla Moreno (PDF)
2020 - 21 de Enero - Aviso de Remate - Juan Roque Ilafaya (PDF)
2019
2019 - 21 de Noviembre - Aviso de Remate - Juliana Gonzales Villaroel (PDF)
2019 - 22 de Octubre - Aviso de Remate - Fredy Fonseca Orellana (PDF)
2019 - 21 de Octubre - Aviso de Remate - Marisol Saavedra Montalvo (PDF)
2019 - 15 de Octubre - Aviso de Remate - Martha Macaria Bellido (PDF)
2019 - 30 de Septiembre - Aviso de Remate - Victoria Layme (PDF)
2019 - 30 de Agosto - Aviso de Remate - Benigno Sesgo Quispe (PDF)
2019 - 05 de Julio - Aviso de Remate - Jose Luis Soliz (PDF)
2019 - 28 de Junio - Aviso de Remate - Victoria Layme (PDF)
2019 - 10 de Junio - Aviso de Remate - Fernando Crespo (PDF)
2019-31 de Mayo - Aviso de Remate - Lalo Condori Quispe (PDF)
2019 - 31 de Mayo - Aviso de Remate - Eduardo Flores (PDF)
2019 - 03 de Junio - Aviso de Remate - Adela Chumacero (PDF)
2019 -10 de Junio - Aviso de Remate - Juan Roque Ilafaya (PDF)
2019 - 23 de mayo -Aviso de Remate - Katy Angélica Morales Martínez (PDF)
2019 - 10 de mayo - Aviso de Remate - José Luis Solíz Calancha (PDF)
2019 - 23 de abril - Aviso de Remate - Martha Quispe (PDF)
2019 - 26 de marzo - Aviso de Remate - Adela Chumacero Leon (PDF)
2019 - 19 de marzo - Aviso de Remate - Freddy Fonseca (PDF)
2019 - 11 de marzo - Aviso de Remate - Martha Quispe (PDF)
2019 - 28 de Febrero - Aviso de Remate – Constancio Aduviri (PDF)
2019 - 20 de Febrero - Aviso de Remate - Lidia Negrete (PDF)
2019 - 12 de Febrero - Aviso de Remate - Adela Chumacero Leon (PDF)
2019 - 08 de Febrero - Aviso de Remate - Benigno Sesgo Quispe (PDF)
2019 - 4 de Febrero - Aviso de Remate - Mario Machicao Dueñas (PDF)
2019 - 01 de Febrero - Aviso de Remate - Rodrigo Chavez Poce (PDF)
2019 - 25 de Enero - Aviso de Remate - Claudio Sanchez Coca (PDF)
2018
2018 - 12 de Noviembre - Aviso de Remate - Claudio Sánchez (PDF)
2018 - 6 de Noviembre - Veronica Flores Soliz (PDF)
2018 - 6 de Noviembre - Aviso de Remate - Edgar Quispe (PDF)
2018 - 13 de Septiembre - Aviso de Remate - Victoria Sacaca (PDF)
2018 - 11 de Septiembre - Aviso de Remate - Jose Tarqui (PDF)
2018 - 21 de Agosto - Aviso de Remate - Marcelo Rafael Nava Ayllon (PDF)
2018 - 28 de Junio - Aviso de Remate - Martha Macaria Bellido (PDF)
2018 - 25 de Junio - Aviso de Remate - Willma Chavez Ponce II (PDF)
2018 - 08 de Junio - Aviso de Remate - Francisco Janco (PDF)
Decretos supremos +
Resoluciones ministeriales +